11家跨境电商涉嫌利用“虚假贸易”洗钱28亿元

       近日，淄博淄川警方侦破一起利用虚假跨境电商贸易骗取金融机构结汇的非法经营外汇案，打掉3个跨境地下钱庄，查控冻结涉案资金2000多万元，涉案金额高达28亿元。

       今年6月，淄博市公安局淄川分局经侦大队发现杨某江、刘某名下的28个可疑银行账户与11家跨境电商公司账户交易频繁，24小时不间断交易，平均每月交易资金高达亿元，但是账面上的成交金额与商品价值严重不符，有虚假贸易的嫌疑。

       这11家跨境电商下面有300多个交易网站，网站经常更换域名，且均无支付通道，客户购买商品也无法付款成交。警方发现销售物品的网站设置和网页页面基本雷同，因此怀疑这是同一个犯罪团伙进行包装的网站。

       警方发现这11家跨境电商公司都是非法注册的空壳公司，以徐某、高某良为首的犯罪团伙涉嫌利用虚假跨境电商为境外犯罪团伙转移资金28亿多元，从中赚取千分之三的手续费，非法获利300多万元。目前案件仍在进一步侦办中。